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开票公司虚开发票1.84亿元牟利近2千万元

时间:2012-05-23 16:00来源:大江网-新法制报 作者:胡云芸 点击: 1405 次
九江警方搜集的大量文字证据和案卷。图/受访单位提供
九江警方搜集的大量文字证据和案卷。图/受访单位提供

  本报讯 (商奇 记者 胡云芸 报道) 2012年1月,九江市公安局经侦支队历经6个多月的缜密侦查和艰辛取证,成功侦破了涉案金额达1.84余亿元的“江西省温泉源物资再生利用有限公司(以下简称“温泉源物资公司”)虚开增值税专用发票案”。据悉,犯罪团伙4名成员以注册成立公司为幌、专门为他人虚开增值税专用发票,从中牟利1976万余元,造成国家税款损失2600余万元。昨日,九江警方向新法制报独家披露了此案侦破始末。

  物资公司涉嫌虚开发票

  2011年7月,九江市国税稽查局在专项检查中发现:江苏省镇江某公司开具至温泉源物资公司的73份增值税专用发票,均系江苏省镇江市国税局失控发票,票面价税金额合计729万余元。

  镇江市国税稽查局此前已陆续发现,包括镇江某公司在内的4户企业被他人收购后,新的企业管理人员套购增值税专用发票对外开具,涉嫌虚开增值税专用发票。经税务部门初查,这些企业均无正常的购进货物业务和进项发票,相关人员在税务机关调查时均已逃离。去年8月3日,九江市国税稽查局将该案正式移送九江市公安局经侦支队。

  嫌犯找领导“了事”被抓

  身在外地的温泉源物资公司股东,即实际经营负责人彭某某得到消息后,多次打电话找税务部门领导,想用金钱攻略大事化小,小事化了。九江警方将计就计,向彭某某撒开了大网。

  8月5日,专案组民警秘密抓获彭某某以及公司股东成员陈某、陈某某。据陈某某交代,她受彭某某指使,伙同陈某等人以注册成立“温泉源物资公司”为幌子、专门为他人虚开增值税专用发票,按开票金额11%左右的标准收取“开票费”,从中牟利达1976万余元。“

  开票公司”虚开发票1.84亿

  据悉,2010年3月10日,由本案首犯彭某某提议并全额出资,邀集陈某、陈某某,在江西省星子县注册成立温泉源物资公司,同时聘请李某担任公司会计,公司实际经营负责人为彭某某。然而,该公司自成立之后所有经营业务均是虚假,实际上是一家“开票公司”。该公司在没有真实货物交易的情况下,采取签订虚假买卖合同、炮制虚假物流凭证等手段,先后勾结柳州市某物资再生利用有限公司等8家企业进行虚开增值税专用发票,至该犯罪团伙落网时,虚开增值税专用发票共计167份,金额1.84亿余元,造成国家税款损失2600余万元。

  首犯获刑17年

  此案涉案企业众多,增值税专用发票已流向10余个省市20余家企业,查证难度大。警方仅询问证人就达500多人次,形成卷宗80多卷,文字证据和审讯材料加起来有两米高,最终将涉案的4名犯罪嫌疑人全部缉捕归案并移送起诉,并追回赃款900余万元。

  近日,九江市中院依法以虚开增值税专用发票罪对此案进行了一审宣判,其中首犯彭某某被判有期徒刑17年,陈某被判有期徒刑5年,陈某某被判有期徒刑3年,李某被判有期徒刑3年、缓刑4年。

  名词解释

  失控发票:防伪税控企业丢失被盗金税卡中未开具的发票或丢失空白专用发票、以及被列为非正常户的防伪税控企业未向税务机关申报或未按规定缴纳税款的发票。

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