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国家税务总局曝光4起税收违法案件

时间:2014-04-23 15:42来源:中国税务报 作者:网络采编 点击: 960 次

4月22日上午,国家税务总局举行新闻发布会。国家税务总局稽查局局长马毅民在新闻发布会上介绍了近期查处税收违法案件的情况,并通报4起税收违法案件。其分别是湛江市“1·06”特大制售假发票案、贵州“4·25”特大制贩假发票案、江苏宿迁宏成房地产有限公司偷税案和山西省万荣县永耀饰品有限公司等8户企业涉税案。

湛江“1·06”特大制售假发票案

2012年11月,湛江市地税局在某饮食店鉴定发票时发现,该店发票为虚假网络发票,随即成立专案组,立案检查。经查,该饮食店于2012年9月在网上购买了一套伪造的广东省地税局发票在线应用系统软件。软件提供者是张某锋。

湛江市地税局稽查局联合公安经侦部门,成立“1·06”案件税警联合专案组。2013年7月4日,湛江地税局联合湛江、广州、上海等地公安部门,出动50多人,多部门、跨地域展开湛江市“1·06”案件收网行动,抓捕该案核心人物张某锋、刘某、张某贞和送票人江某4人,捣毁制售假发票窝点5个,缴获伪造的空白广东省地方税收通用发票6820份以及一批制假作案工具,同时提取了相关电子信息。

据统计,张某锋等向广东、湖南、广西、山东、上海等省市的403户企业或个人销售该套假税务发票软件,共售出假发票273257张,已开出发票146010张。

公安机关对犯罪嫌疑人张某锋、张某贞夫妇以非法持有伪造发票罪和出售非法制造发票罪移送检察机关起诉。对犯罪嫌疑人刘某以出售非法制造发票罪共犯移送检察机关起诉。对犯罪嫌疑人江某以出售非法制造发票罪共犯移送检察机关起诉。

贵州团伙制贩假发票案

2013年4月,贵州省地税局和国税局联合公安部门成立“4·25”联合专案组,锁定以包某为首的特大制贩假发票犯罪团伙成员。专案组摸清该团伙的产、供、销渠道,掌握了该团伙位于贵阳市云岩区和南明区的假发票存放窝点。得知该团伙计划于7月中旬将印制的60万份假发票卖给下家后,稽查部门和公安部门组成300余人的联合行动组,兵分15路,完成了对所有窝点的布控,彻底摧毁了以包某为首的制贩假发票犯罪团伙及其犯罪网络。

经确认,捣毁制假贩假窝点15个,抓获犯罪嫌疑人21名,缴获通用定额发票、公路河内货物运输发票(代开)、建筑业统一发票(代开)、通用机打发票和通用完税凭证共计1020万份,假印章5000余枚。

目前,检察机关已对包某等5名犯罪嫌疑人批准逮捕,准备提起公诉。

宿迁房地产公司偷税案

2013年5月,江苏省宿迁市宿豫区地税局稽查局对宿迁市宏成房地产有限公司2010年~2012年涉税情况实施检查。发现该公司隐匿账簿、记账凭证,设立账外账,隐瞒收入12295.83万元,少申报缴纳营业税、城市维护建设税、印花税和土地增值税等共计920.68万元。依照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国营业税暂行条例》等法律法规的有关规定,税务机关认定该公司上述行为为偷税,对该公司追征营业税614.79万元、土地增值税227.02万元、其他税费78.87万元,按规定加收滞纳金、处罚款合计668.76万元。

该案已于2013年8月移送公安机关处理。

山西8户企业涉税案

2012年6月,山西省万荣县国税局稽查局对永耀饰品有限公司展开检查,发现张福洞、郝俊峰等人于2011年先后在运城市注册成立包括该公司在内的8户企业,在没有真实货物交易的情况下,通过虚假运营、虚开农副产品收购发票抵扣进项税额、利用多个网银账户虚构资金流等手段,对外虚开增值税专用发票。

据统计,8户企业共计虚开增值税专用发票1577份,涉及安徽、新疆等7省区市的19户受票企业,涉案金额1.59亿元,税额2694.99万元。同时,利用虚开的农副产品收购发票29899份骗抵税额2632.61万元。

税务机关认定8户涉案企业存在偷税行为,应补征税款2633.91万元,处以1倍罚款并加收滞纳金。对其虚开的增值税专用发票,山西省税务机关向案件涉及的7个省区市发起协查,有9户受票企业被当地税务机关立案查处。该案件移送司法机关后,有1人已因虚开增值税专用发票罪被判处有期徒刑11年。(

(责任编辑:信息中心)
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